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      震動金融圈!上海53人團伙被抓,大批私募被騙
      來源:中國基金報作者:文景2023-04-08 12:31

      中國基金報記者文景綜合自警民直通車上海等

      原以為招到了“完美員工”,沒想到卻是披著羊皮的的狼。

      近日,據“警民直通車上?!惫傥l布,一個53人團伙根據用人企業招聘崗位需求,有針對性地虛構偽造學歷證明、工作履歷和過往業績等材料,將自己精心包裝成崗位的“完美應聘者”,入職后卻消極怠工甚至在多個企業同時就職,以此套路騙取用人企業工資底薪,初步查證涉案金額達5000余萬元。

      新員工無業績還兼職

      53人團伙偽造履歷套路詐騙

      據“警民直通車上?!惫傥⑾?,今年1月,一家網絡科技公司的負責人向上海市公安局浦東分局報案,稱公司于去年10月招聘入職了8名新員工,3個月后因沒有達到業績要求而將8人辭退,近期卻偶然發現這8名員工不僅在自己公司工作,期間還同時在其他公司入職領取底薪,感覺被騙遂報案。

      圖片來源:警民直通車上海

      據該負責人介紹,公司通過網絡發布了急招銷售的招聘信息,要求應聘者要有豐富的銷售經驗。很快,王某某、李某等8人前來應聘。公司對這些人光鮮的“銷冠”履歷十分滿意,為了快速提高銷售業績,遂許給帶頭人王某某2萬元底薪、其他人8000至9000底薪外加銷售提成。

      然而,8人入職后的3個月時間里,不僅沒有給公司帶來任何業績收益,而且應聘時聲稱能接洽的優質項目也一個都沒有實質性落地開展,公司還發現這8人竟然在同一時間內在兩家公司入職、賺取兩份底薪,感覺被騙的負責人遂向警方報案。

      接報后,警方對涉案的8人進行了調查,發現他們在應聘時自述的學歷履歷和項目經歷都與事實不符,實際上是專門針對該公司的招聘要求而進行的“自我包裝”,存在用虛假學歷履歷、虛構優質客戶名單等進行求職的欺詐行為。

      圖片來源:警民直通車上海

      不僅如此,警方還發現上述8人在短時間內,先后在金融、裝修、科技咨詢等行業企業中應聘銷售、企業融資等崗位,如法炮制騙取企業薪資。

      3月8日凌晨,浦東警方結合礪劍專項行動總體部署,組織警力在上海及外省市開展集中收網,成功抓獲楊某某等53名犯罪嫌疑人。

      到案后,犯罪嫌疑人楊某某、曹某某向警方如實供述團伙成員實際上根本不具備崗位所需的工作能力和資源,入職的目的就是為了騙取企業的工資底薪,根本不會為企業帶來任何收益。

      經查,楊某某、曹某某伙同身邊親友組成詐騙團伙,從招聘類APP、網站上獲取招聘信息后根據企業需求,有針對性地“編制”簡歷并頻繁投遞。在獲得面試機會后,楊某某、曹某某就通過網絡尋找各類制假分子,幫助偽造個人學歷、工作履歷、銀行流水、離職證明、過往業績等應聘材料,把團伙成員包裝成用人企業所需的“高學歷、高能力”的“完美應聘者”。

      之后,團伙對即將前往企業面試的成員進行“就職”培訓,教授應聘話術,虛構一些自己的銷售經歷或融資經歷,謊稱能為用人企業快速提高銷售業績。在培訓后,團伙成員便前往應聘,騙取用人企業信任后與其形成勞務關系。

      入職后,團伙成員通過偽造日常工作記錄、雇傭人員假冒高價值客戶并使用虛假身份假意與用人企業簽訂投資意向合同等手段維持在職狀態,拖延在職時間,從而達到詐騙更多工資底薪的目的。一旦詐騙手法被識破,用人企業拒絕支付工資,團伙成員即通過上門鬧事等手段施加壓力,“逼迫”用人企業支付薪資。

      數十家私募被坑

      涉案金額高達5000余萬元

      目前,楊某某、曹某某等53名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被浦東警方依法刑事拘留,初步查證涉案金額達5000余萬元,案件調查及后續打擊仍在進行中。

      上海警方提醒,用人企業在招聘時,要根據崗位需求,采取多種方法核實應聘人員提供的相關材料,確保學歷履歷、過往業績等真實可信。對新入職的員工,要依法依規簽訂勞動合同,落實各項工作制度,加強日常監督管理。

      此外,據多家媒體報道,上述被抓的詐騙團伙正是近一兩年在上海、深圳私募圈猖狂作案的“職業應聘者”。據知情人士透露,在行騙行為被私募圈曝光后,該團伙又將同樣的套路用在互聯網公司身上。過去一年中,數十家私募機構曾聯合將疑似套路詐騙團伙的名單進行比對,篩選出高度重合的200余人,其中有多位在此次落網。

      截至2022年3月,受害私募機構數量或已達到數十家。甚至有私募在2個月時間內,招了60多位疑似的詐騙團伙人員,每月花費成本多達幾十萬元。另外,公安部門也已對此案進行了立案,掌握了十幾家私募機構提供的證據。

      據悉,這些“套路應聘”詐騙團伙的成員靠著同時入職多家私募機構,領取多份底薪的方式,研究出了一套成熟的盈利模式。他們利用了中小私募數量眾多,彼此之間溝通不充分,對銷售人才需求較大等特點,通過專人幫忙偽造簡歷、介紹工作等方式,與多家機構同時簽訂勞動合同。

      記者注意到,去年3月中旬,深圳私募基金業協會也曾就防范銷售人員虛假入職發布風險提示。

      彼時,深圳私募基金業協會稱,注意到私募基金行業出現基金銷售人員同時入職多家公司,騙取多份底薪現象,目前已有多家私募基金管理人受騙,請各私募基金管理人予以關注和防范。該部門提出了三項風險防控建議:

      第一,嚴格遵守勞動法,依法為從業人員繳納社會保險。該風險事件中,這些入職者之所以能屢屢得手,一個重要原因就是私募機構未及時為新入職人員繳納五險一金,無法及時發現多處入職情況。

      第二,強化人員入職把關,重視人員背景調查。私募基金管理人應當重視入職人員背景調查,強化入職材料真實性審查,學歷證明可以通過學信網進行核查,工作經歷可以通過社保繳納記錄、背調等方式核查,重點崗位可聘請第三方機構背調,強化人員入職把關。

      第三,落實從業人員行為規范、緊抓職業道德培訓。私募基金管理人應重視員工行為規范的落實,宣貫誠實守信、廉潔自律的職業道德要求,積極組織員工參加各類合規培訓,大力支持行業文化建設。

      編輯:艦長

      審核:木魚

      責任編輯: 李丹
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