近日，曾讓紅杉資本、軟銀等投資機構“踩雷”的加密貨幣交易所FTX又傳來新消息。據海外媒體報道，加密貨幣交易所FTX的創始人山姆·班克曼-弗里德（SamBankman-Fried）在紐約一家聯邦法院出庭，對詐騙客戶、洗錢和違反競選財務法等罪名表示不認罪。據悉，如果所有指控成立，他將面臨最高115年的監禁。

美國監管要“背鍋

根據公開資料，FTX是一家數字資產衍生品交易所，曾一度位居全球交易所排名前列，用戶可以在其中安全地交易比特幣、以太坊和其他加密貨幣。去年12月，美國紐約南區首席檢察官威廉姆斯正式對山姆·班克曼-弗里德提出了八項刑事指控，包括合謀對客戶進行電匯欺詐；參與客戶電匯欺詐；合謀對貸方進行電匯欺詐；參與貸方電匯欺詐；合謀商品詐騙；合謀證券詐騙；合謀洗黑錢；合謀欺騙美國并違反競選財務披露法。

此外，美國證券交易委員會（SEC）和美國商品期貨交易委員會（CFTC）兩大金融監管機構不約而同地宣布對山姆·班克曼-弗里德提起民事訴訟，指控罪名均為“證券欺詐”，即山姆·班克曼-弗里德私自挪用了客戶資金用于其旗下對沖基金Alameda的各項支出以及私人投資。

有業內人士表示，盡管此刻CFTC表現得像一個追責方，但該機構在整個FTX事件里所扮演的角色卻并不如此時這般“正義”。CFTC沒有積極監管加密貨幣，而是將大部分時間用于為該行業加油鼓勁，并試圖擴大其管轄權，而不是將注意力放在保護投資者和市場之上。

有行業律師表示，美國SEC面臨著執法力度不足的困境。前SEC執法律師斯塔克表示，“SEC此前的監管戰略中有一個漏洞，就是不去追捕加密貨幣行業背后的那些實體?！?/p>

幣圈風暴仍不斷

去年12月，山姆·班克曼-弗里德以2.5億美元保釋。據悉，山姆·班克曼-弗里德的保釋協議是一項“出庭保證書”，承諾在等待審判期間遵守特定限制，并在時機成熟時出庭。在其中一場聽證會上，山姆·班克曼-弗里德說他可能只有“10萬美元”。令人唏噓不已的是，這位年輕的創業者，在27-30歲之時將一家企業從零做到320億美元的估值，也就是說他曾坐擁價值320億美元的龐大加密貨幣資本帝國。

然而，這家加密貨幣的領軍企業僅用了5天的時間就走向破產，山姆·班克曼-弗里德從人們心中永遠不會作惡的“好學生”，成為了“欺詐”的代名詞。

雖然山姆·班克曼-弗里德極力將FTX事件歸咎為“經營不善、過度激進”等原因，但美國紐約南區檢察官威廉姆斯在公布的起訴書聲明中寫道，“這不是一起公司管理不善或監督不力的案件，而是簡單明了的蓄意欺詐案?！?/p>

只是，加密貨幣行業的“鬧劇”并沒有停止。據海外媒體報道，美國老牌加密巨頭Gemini聯合創始人CameronWinklevoss近日在社交媒體發布了一封公開信，茅頭直指另一位加密貨幣大亨、DigitalCurrencyGroup（DCG）創始人BarrySilbert，稱DCG子公司Genesis部門欠Gemini用戶約9億美元，并要求還錢。這封公開信指出，DCG欠Genesis總計16.75億美元，而這筆錢被BarrySilbert用于推動“貪婪的股票回購、非流動性風險投資等。

FTX暴雷事件也將市場的目光投向監管，特別是對加密交易所的監管。據悉，德國聯邦金融監管局主席MarkBranson表示，放任該行業發展“只會讓其成為成年人的游樂場”，現在是對加密行業進行嚴格監管的時候了?！盡arkBranson指出，“最重要的一點是，僅限于歐洲的解決方案是不足的，它需要一個全球性的解決方案?！?/p>

傳奇人生

據海外媒體報道，山姆·班克曼-弗里德出生在美國加州，父親是斯坦福的法學教授。2010年到2014年，山姆·班克曼-弗里德前往美國麻省理工學院，主修物理，輔修數學。

在麻省理工學院期間，他進入著名對沖基金JaneStreetCapital實習，并開始進行ETF的交易。大學畢業后，山姆·班克曼-弗里德留在了公司并在那里全職工作，主要以交易各種類型的ETF、期貨、外匯和股票為主。在熟悉了傳統金融系統運作后，他也觀察到了當時的加密貨幣金融機制的缺漏。

2017年，山姆·班克曼-弗里德獨自創辦了專注于加密貨幣量化交易的服務公司AlamedaResearch，為加密貨幣交易所提供了準確的報價服務、套利、量化交易等服務。然而SBF并不滿足于只做為加密貨幣交易所的技術背后支持者。2019年，山姆·班克曼-弗里德創立了FTX。

有別于傳統加密貨幣交易所專注在現貨交易，FTX一開始就瞄準了由加密貨幣衍生出的金融商品，并提供了許多目前加密貨幣交易所沒有的標的，例如杠桿代幣、股權通證、預測類商品等等。高峰期時，FTX總共提供了312種產品，除了現貨交易、合約交易以及質押外，還包括加密貨幣指數、杠桿代幣、雙向選擇權合約等創新品種。

不只加密市場本身，FTX也將各種政治議題轉變為交易內容，吸引原先對加密貨幣與傳統金融沒有興趣的人也前來投資。隨后，他的財富呈指數級增長，一度達到260億美元。

2021年，山姆·班克曼-弗里德在接受海外媒體的專訪中，首次談到了自己如何迅速積累財富。他在2018年發現日本和韓國這兩個歐美投資者忽略的市場。當時日韓用戶大量涌入加密貨幣產業，人人都搶著購買比特幣，導致日本的比特幣價格整整高出美國10%，而韓國更是以30%溢價吸引了全球各地賣家爭相交易。

但韓國當時嚴格的貨幣進出政策限制，使得韓元轉為美元相當困難。山姆·班克曼-弗里德說他當時甚至考慮過買一架飛機，親自去韓國首都首爾買比特幣。最終，山姆·班克曼-弗里德決定前往日本，與合作伙伴在日本鄉村待了將近一個月的時間，每天賺取溢價利潤。他說他最高曾在一天進賬2500萬美元，并稱這是他所經歷過最瘋狂的交易時刻。